Prevención de Lavado de Dinero
Garantizamos que su empresa opere de forma legal, transparente y ética, cumpliendo con las regulaciones de la CNBV, SHCP, SAT y UIF.
Nuestro enfoque Consultoría en Compliance: PLD y Datos Personales
En el entorno financiero y empresarial actual, un error normativo puede comprometer la estabilidad y viabilidad de tu institución. En PAL Consulting, nuestro servicio de Compliance tiene una función preventiva y protectora. Nos encargamos de garantizar que su empresa opere de forma legal, transparente y ética.
Servicios de cumplimiento Nuestros servicios de Compliance
Alta en el Padrón de Actividades Vulnerables ante el SAT y presentación de avisos mensuales.
Desarrollo de políticas de identificación del cliente y procedimientos KYC (Know Your Customer).
Metodología de identificación y evaluación de riesgos con medidas de debida diligencia y confidencialidad.
Procedimientos de reporte, control interno y conservación de documentación conforme a la normativa.
Elaboración de avisos de privacidad, políticas de protección de datos y atención de derechos ARCO.
Gestión de consentimientos, acuerdos de confidencialidad y procedimientos de conservación y eliminación de datos.
¿Por qué es esencial? El Compliance es un pilar para el crecimiento seguro de tu negocio
Navegar el entorno regulatorio financiero requiere precisión, experiencia y una relación sólida con las autoridades. Con nosotros, su empresa opera con plena certeza jurídica: gestionamos proactivamente tus obligaciones regulatorias y acompañamos el lanzamiento de sus nuevos productos financieros con un marco de cumplimiento robusto. Así, su equipo directivo puede enfocarse en lo que realmente importa: hacer crecer el negocio con seguridad y confianza.
Estamos listos para ayudarle De el siguiente paso con orden y estrategia
Confíe en expertos que entienden las necesidades de su empresa. En PAL Consulting transformamos la complejidad administrativa en un proceso simple, seguro y eficiente.